BaFin приказал Deutsche Bank принять меры, предотвращающие отмывание денег // ПРАЙМ

BaFin приказал Deutsche Bank подогреться меры, предотвращающие отмывание денег // ПРАЙМ24.09.2018. Источник:
ПРАЙМ
Немецкий финансовый регулятор BaFin распорядился, чтобы Deutsche Bank принял изнутри Ant снаружи банка специальные меры, направленные на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма, сообщает регулятор в понедельник.»Для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма, BaFin 21 сентября распорядился, дай вам Deutsche Bank принял соответствующие внутренние гарантии и выполнил общие обязательства по due diligence», — говорится в заявлении BaFin.Для контроля за выполнением своего указания стабилизатор назначил специального представителя, который будет оценивать выполнение приказа банком.Ранее Deutsche Bank попал под внимание правоохранительных органов США, которые подозревают громаднейший немецкий банк в отмывании крупных сумм денег из России путем проведения недобросовестных операций, а также выдачи кредита зятя и советнику президента США Дональда Трампа Джареду Кушнеру в 2016 году.В свою очередь в январе 2017 года власти США оштрафовали Deutsche Bank на 425 миллионов долларов за нарушения при торговле российскими акциями в 2011-2015 годах. Фискальный регулятор американского штата Нью-Йорк (NYSDFS) обвинил банк в «отмывании денег» путем «зеркальных сделок», которые якобы способствовали выводу из России 10 миллиардов долларов.