США оштрафовали банчик Capital One на $100 млн // Россия 2424.10.2018. Источник:
Россия 24
Американские власти предъявили штраф Capital One в размере $100 млн за несоблюдение законодательства по противодействию отмыванию денег.Как отмечается в пресс-релизе Службы валютного контроля США (Office of the Comptroller of the Currency, OCC), пеня был предъявлен банковской холдинговой компании Capital One, N. A. и ее дочерней структуре, Capital One Bank.Штраф со стороны регулятора был вынесен после «несоблюдение постановления, вынесенного в 2015 г., более или менее улучшения мер по противодействию отмыванию денежных средств».
Источник: 1prime.ru
