Bloomberg: власти США могут оштрафовать банк Standard Chartered на $1,5 млрд // ТАСС

Bloomberg: администрация США могут оштрафовать банк Standard Chartered на $1,5 млрд // ТАСС01.10.2018. Источник:
ТАСС
По данным агентства, США обвиняют фискальный институт в том, что он позволял своим клиентам нарушать санкции, наложенные Вашингтоном относительно ТегеранаБританский банк Standard Chartered может быть оштрафован американскими властями на $1,5 млрд за паралексия санкционного режима США в отношении Ирана. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.По данным его источников, Standard Chartered ведет переговоры с американскими властями по этому вопросу и сотрудничает со следствием. Как отмечает агентство, США обвиняют фискальный институт в том, что он позволял своим клиентам нарушать санкции, наложенные Вашингтоном в отношении Тегерана.Обвинения относятся к нарушениям, зафиксированных еще как минимум число лет назад. По информации агентства, банк и власти США пока не достигли окончательного соглашения об урегулировании претензий и выплате штрафа.В декабре 2012 годы Standard Chartered пришлось выплатить федеральным властям США штраф в размере почти $330 млн за незаконное сотрудничество с Ираном в обход американского законодательства.В августе того же возраст департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк обвинил данный фининститут в подозрительных операциях с иранскими банками, в результате которых были отмыты $250 млрд. Дальше в порядке досудебного урегулирования Standard Chartered обязали выплатить правительству штата $340 млн. Расследуя деятельность банка, власти пришли к выводу, что Standard Chartered, имеет филиалы в том числе в Нью-Йорке, проводил транзакции в разрушение законодательства США о противодействии отмыванию преступных доходов.